AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS
DEL BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK
Por acuerdo del Directorio, se convoca a los señores accionistas del Banco Internacional
del Perú S.A.A. - Interbank a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas que se celebrará,
en primera convocatoria, el día 25 de marzo de 2013, a las 10:00 horas, en el local de la
oficina principal de Interbank, ubicada en la Av. Carlos Villarán N° 140, Urb. Santa Catalina,
distrito de La Victoria, provincia y departamento de Lima.
La agenda a tratar será la siguiente:
- Pronunciamiento sobre la Memoria Anual, Estados Financieros y Dictamen de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio 2012.
- Aplicación de las utilidades correspondientes al ejercicio 2012.
- Aumento del capital social y adopción de acuerdos directamente relacionados con dicho aumento.
- Modificación del artículo 5° del estatuto social.
- Compromiso de capitalización de utilidades generadas en el primer trimestre del ejercicio 2013
y delegación en el Directorio de la facultad de comprometer la capitalización de utilidades de
dicho ejercicio.
- Determinación del número de integrantes del Directorio, elección de sus miembros y determinación
de su retribución.
- Delegación en el Directorio de la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para
el ejercicio 2013.
- Determinación de la política de dividendos para los ejercicios 2013 a 2015.
- Designación de representantes para formalizar los acuerdos de la Junta.
Si media hora después de la indicada en este aviso no se reuniera el quórum de asistencia necesario para
celebrar la Junta Obligatoria Anual en primera convocatoria, se cita para tal efecto, en segunda
convocatoria, para el día 1 de abril de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar.
Tendrán derecho a asistir a la Junta Obligatoria Anual los titulares de acciones que se encuentren
inscritos como tales, con una anticipación no menor de diez días a la fecha de celebración de la Junta.
Los poderes deben ser registrados en la División de Asuntos Legales del Banco (Av. Carlos Villarán N° 140,
piso 5, Urb. Santa Catalina, distrito de La Victoria, provincia y departamento de Lima), con una anticipación
no menor de veinticuatro horas a la hora fijada para la celebración de la Junta.
Lima, 26 de febrero de 2013.
EL DIRECTORIO
