Ultimo recibo de servicios (luz ó agua ó mantenimiento, etc.).
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Ficha RUC.
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Copia de la última declaración mensual de impuestos (RUS, RES, reg. general) y/o constancia de pago.
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Declaración anual de impuestos del último (sólo para casos del régimen general).
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Boletas y/o facturas de compra venta.
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De tu vivienda
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Últimos recibos de servicios: luz, agua o teléfono del domicilio y/o propiedad.
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Documento(s) que sustente la propiedad.
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Si vives en casa alquilada, necesitas presentar fotocopia del contrato.
Nota: para el caso de activos fijos, debes presentar la pro-forma del bien a adquirir.
Para las operaciones de los clientes con perfil de banca comercial, dentro de la Banca.
Pequeña Empresa, deberán contar adicionalmente con lo indicado en las normas de la SBS, es decir deberán adecuarse a los requerimientos mínimos de información solicitados en el Anexo 1, en el Anexo 2 de acuerdo a los criterios internos y empleados y contar con flujo de caja.
La base legal para lo antes definido se encuentra regulada por:
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Ley General de Instituciones Financieras, Bancarias y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros N° 26702, sus ampliaciones y modificatorias.
